董事會

►董事會成員
綠茵生技董事會以公司及全體股東利益為最優先考量,進行營業評估及重大決議,會計師及獨立董事亦扮演監督之角色,
以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。
依本公司章程,董事會目前設董事七席,任期三年,由股東會就董事候選人名單中選任,連選得連任。
本屆董事任期自110年9月22日至113年9月21日止。
職  稱 姓  名 選任
日期
主要經(學)歷 目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長 吳嘉峰 110.09.22 國立中興大學管理學院高階經理人 碩士 鋒揚生醫(股)公司董事長
康普森生技(股)公司董事長
董事 創穎投資股份有公司代表人:徐榜奎 110.09.22 國立中興大學食品及應用生物科技所博士 本公司總經理
鋒揚生醫(股)公司總經理
康普森生技(股)公司總經理    
 
董事 創達投資股份有公司代表人:黃彥欽 110.09.22 國立成功大學管理學院高階經理人 碩士 本公司營運副總裁
董事 林鴻昌 110.09.22 美國喬治華盛頓大學財務金融 碩士
廣豐國際媒體股份有限公司 董事長
新至陞科技股份有限公司 獨立董事
巨鎧精密工業股份有限公司 獨立董事
普鴻資訊股份有限公司 法人董事代表人
佰鴻工業股份有限公司 監察人
獨立董事 王精文 110.09.22 國立交通大學管理科學研究所 博士
國立中興大學副校長
國立中興大學管理學院 院長
國立中興大學企業管理學系 教授
獨立董事 廖偉傑 110.12.10 紐約州立大學奧爾巴尼分校 工商管理 碩士
大江生醫股份有限公司 執行副總
威廉貝勒國際有限公司 負責人
獨立董事 蕭兆欽 110.12.10 國立成功大學企業管理研究所 碩士
台灣肥料股份有限公司 獨立董事
泰茗會計師事務所 負責人
泰茗記帳士事務所 負責人
關貿網路股份有限公司 獨立董事
►多元化落實情形
本公司於111年3月21日董事會通過訂定「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。
共有7席董事,包含3席獨立董事;其中有一席為女性董事,
具本公司員工身分之董事占比為42.86%、獨立董事占比為42.86%。
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力。

董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,評估各候選人之學經歷資格,遵守「董事及監察人選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大⾯向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 
姓名與職位 性別 兼任
本公司員工
年齡區間 獨立董事任期年資 經營管理 財務會計 產業經歷 專業知識 領導決策能力
吳嘉峰 董事長 51~60歲    
創穎投資股份有公司代表人:徐榜奎 董事 41~50歲    
創達投資股份有公司代表人:黃彥欽 董事 51~60歲    
林鴻昌 董事   51~60歲 3年以上  
王精文 獨立董事   61~70歲 3年以下  
廖偉傑 獨立董事   41~50歲 3年以下  
蕭兆欽 獨立董事   41~50歲 3年以上

→多元化政策之具體管理目標及達成情形: 1/3 已達成獨立董事席次


►董事成員之接班計劃及運作
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準,目前董事共7名(含獨立董事3名),具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。

本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選:
  1. 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
  2.  具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  3. 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、行政管理。

本公司同時明定「董事及經理人績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。又本集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛的人才庫可選任為未來之董事,也將培訓高階經理人進入熟悉董事會運作。

►董事會績效評估
本公司董事會於111年8月10日通過「董事及經理人績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估,每三年應至少執行一次外部績效評估。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目;
董事會績效評估之衡量項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
董事成員(自我或同儕)考核自評衡量項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
功能性委員會績效考核自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。


►董事會--年度決議事項
年度 會議決議事項
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