審計委員會

►審計委員會成員介紹
本公司審計委員會自110年12月10日成立,委員共3人,3位皆為獨立董事,其資料如下表:
職稱 姓名 選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
委員 王精文 110.09.22 國立交通大學管理科學研究所 博士
國立中興大學副校長
國立中興大學管理學院 院長
國立中興大學企業管理學系 教授
綠茵生技股份有限公司 獨立董事
韋僑科技股份有限公司 獨立董事
委員 廖偉傑 110.12.10 紐約州立大學奧爾巴尼分校 工商管理碩士
大江生醫股份有限公司 執行副總
威廉貝勒國際有限公司 負責人
綠茵生技股份有限公司 獨立董事
委員(召集人) 蕭兆欽 110.12.10 國立成功大學企業管理研究所 碩士
台灣肥料股份有限公司 獨立董事
泰茗會計師事務所 負責人
泰茗記帳士事務所 負責人
關貿網路股份有限公司 獨立董事
綠茵生技股份有限公司 獨立董事

►審計委員會年度工作重點
本公司審計委員會之職能,係以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與適任性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

►審閱財務報告
審查本公司董事會造具之年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案以及每季財務報告。

►評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全及法令遵循等控制措施)的有效性,並針對公司內部控制系統之實施運作,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
 
►審計委員會出席情形
本公司之審計委員會委員計3人,本屆委員任期:110/12/10至113/9/21
112年度截至112/12/20止,已開會5次,3位委員出席情形如下:
職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
委員(召集人) 蕭兆欽 5 5 0 100%
委員 王精文 5 5 0 100%
委員 廖偉傑 5 5 0 100%

111年度,已開會9次,3位委員出席情形如下:
職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
委員(召集人) 蕭兆欽 9 9 0 100%
委員 王精文 9 9 0 100%
委員 廖偉傑 9 8 1 89%
 
►審計委員會--年度會議決議事項
年度 會議決議事項
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