永續經營委員會
| 職稱 | 姓名 | 是否為獨立董事 | 專長 | 選任日期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 委員(召集人) | 廖偉傑 | Ｖ | 經營管理、領導決策 | 113.05.27 | 紐約州立大學奧爾巴尼分校 工商管理 碩士 大江生醫股份有限公司 執行副總 |
綠茵生技股份有限公司 獨立董事 威廉貝勒國際有限公司 負責人 |
| 委員 | 王精文 | Ｖ | 經營管理、領導決策 | 113.05.27 | 國立交通大學管理科學研究所 博士 國立中興大學副校長 |
綠茵生技股份有限公司 獨立董事 韋僑科技股份有限公司 獨立董事 國立中興大學企業管理學系 教授 |
| 委員 | 吳嘉峰 | Ｘ | 經營管理、領導決策 | 113.05.27 | 國立中興大學管理學院高階經理人 碩士 | 本公司 董事長 |
►本公司永續經營委員會職權
- 審查公司永續經營策略與企業永續報告書。
- 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑/評量結果，及董事會績效評估/ 效能評估結果提報董事會檢討、改進。
- 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認前送本委員會核備。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形，114年已於114年12月18日向董事會報告當年度執行情形及次年度目標規劃。
►董事會對永續經營委員會之督導情形
- 永續經營委員會每年規劃管理方針、策略與目標，並呈董事會核決。
- 永續經營委員會每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形，114年已於114年12月18日向董事會報告當年度執行情形及次年度目標規劃。
- 董事會針對永續經營委員執行內容給予改善建議，並追蹤改善推動情形。
►永續經營委員會運作情形
♦第二屆永續經營委員會委員計3人，委員任期：113/5/27至116/5/26
115年度截至115/08/10止，第二屆委員會開會1次，委員實際出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 委員(召集人) | 廖偉傑 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 王精文 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 吳嘉峰 | 1 | 1 | 0 | 100% |
114年度第二屆委員會開會2次，委員實際出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 委員(召集人) | 廖偉傑 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 王精文 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 吳嘉峰 | 2 | 2 | 0 | 100% |
113年度第二屆委員會開會2次，委員實際出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 委員(召集人) | 廖偉傑 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 王精文 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 吳嘉峰 | 2 | 2 | 0 | 100% |
♦第一屆永續經營委員會委員計3人，委員任期：111/8/10至113/5/26
112年度開會2次，第一屆委員實際出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 委員(召集人) | 廖偉傑 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 王精文 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 吳嘉峰 | 2 | 2 | 0 | 100% |
111年度開會2次，第一屆委員實際出席情形如下：
►永續經營委員會--年度會議決議事項
| 年度 | 會議決議事項 |
|---|---|
| 115 |  |
| 114 | |
| 113 | |
| 112 | |
| 111 | |
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